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www.5335.com:关于召开第八次股东大会的公告

大发快乐8 www.zzsqz.com 来源:发布时间:2019年04月12日

江苏金湖农村商业银行股份有限公司

关于召开第八次股东大会的公告

    江苏金湖农村商业银行股份有限公司(以下简称“金湖农商银行”)董事会决定召开第八次股东大会,现将有关事项通知如下:

    一、会议时间及地点:2019年4月26日(星期五)上午10:00在金湖农商银行七楼会议室,会期预计半天。

    二、会议出席对象:本行董事、监事、高级管理人员,截至2019年3月31日登记在册的本行全体股东。

    三、会议议题

    听取并审议以下议案:

    1.关于《金湖农商银行第二届董事会2018年度工作报告》的议案;

    2.关于《金湖农商银行第二届监事会2018年度工作报告》的议案;

    3.关于修改《金湖农商银行章程(草案)》的议案;

    4.关于《金湖农商银行2018年度财务执行情况和2018年度财务预算报告》的议案;

    5.关于《金湖农商银行2018年度利润分配方案》的议案;

    6.关于金湖农商银行2018年转赠股本金的议案;

    7.关于金湖农商银行2018年度金融资产投资计划的议案;

    8.关于《金湖农商银行监事会对董事会、经营管理层及其成员2018年度履职评价报告》的议案;

    9.关于《金湖农商银行监事会2018年度监事履职评价报告》的议案;

    10.关于修改《金湖农商银行关联交易管理办法》的议案;

    注:因公告版面有限,各位股东如需了解会议详细内容,请与本行办公室联系,索取会议相关材料(会场不再另发)。

    四、会议出席

    (一)出席会议登记。

    1.登记时间:本行股东大会公告发布之日起至2019年4月16日前。

    2.登记地点:金湖农商银行所属各营业网点。

    3.登记方法:

    (1)法人股东代表须持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    (2)个人股东拟亲自出席会议的,须持股权证、身份证、出席会议回复办理登记手续。个人股东因故不能出席会议的可委托代理人出席,委托代理人须持授权委托书、本人身份证和委托人股权证办理登记手续。

    注:登记时,本行工作人员将查验相关证件,并收取“出席会议回复”及“授权委托书”。

    (二)出席会议签到。

    出席会议时,股东或股东代理人须持本人身份证,提前半小时到会场办理签到手续。

    五、其他

    1.与会股东或股东代理人食宿费用及交通费自理。

    2.本公告发布地点:金湖农商银行网站http://www.大发快乐8 www.zzsqz.com、金湖快报》及金湖农商银行各营业网点公告牌。

    3.联系部门:金湖农商银行董事会办公室;联系电话:0517-86859020、18915185105;电子信箱:jhls8088@126.www.zzsqz.com;邮编:211600。

    特此公告。

                                                                              江苏金湖农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                        2019年4月5日

附:

江苏金湖农村商业银行股份有限公司

第八次股东大会授权委托书

  

    兹全权委托______先生(女士)作为本人(本单位)的代理人,出席江苏金湖农村商业银行股份有限公司第八次股东大会,并代表本人(本单位)对列入本次大会审议的各项提案进行表决,代理人可投赞成票、反对票或弃权票,并代为签署相关文件。

    本项授权的有效期限:自签署之日至本次股东大会结束。

委托人身份证(法人代码证)号码:_________________________                    

委托人持股数:_____________                     

受托人姓名:______________                                         

受托人身份证号码:______________________                                   

                                                                                                   委托人姓名/名称:

                                                                                                                                                                                  (签章): 

签署日期:     年    月    日

出席会议回执单

江苏金湖农村商业银行股份有限公司:

    本人(本单位)已收到贵公司《关于召开江苏金湖农村商业银行股份有限公司第八次股东大会的通知》,并届时准时出席会议。

    特此回函确认。

    联系人:

    联系电话:

    传真电话:

                                                                                             本人签名(或单位盖章):